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华厦置业周年大会通告

2017年12月12日 10:58    作者:海河网    来源:海河网    

兹通告华置业有限公司(「本公司」)谨订于二零零九年八月二十五日星期二中午十二时正,假座香港湾仔皇后大道东四十三至五十九号东美中心二五零零室召开股东周年大会,以处理下列事项:

(一)省览及接纳本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之经审核财务报表、本公司董事(「董事」)会报告及独立核数师报告。

(二)宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。

(三)(甲)重选下列退任董事:

(a)锺棋伟先生为执行董事;

(b)陈焕江先生为独立非执行董事;及

(c)苏洪亮先生为独立非执行董事。

(乙)厘订董事酬金。

(四)重聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之核数师及授权董事会厘订其酬金。

(五)作为特别事项,考虑及认为适当时,酌情通过(不论是否作出修订)下列决议案为普通决议案:

(甲)「动议:

(a)在以下(b)段之规限下,一般性及无条件批准董事会遵照所有适用法律,以及按照香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定下,于有关期间内(定义见下文)行使本公司之所有权力,购回本公司已发行股本每股面值港币六角五仙之股份(「股份」﹚;

(b)根据上述(a)段之批准,本公司所购回股份之面值总额,不得超过本公司于本决议案通过当日之已发行股本面值总额百分之十,而上述批准亦受此限制;及

(c)就本决议案而言,「有关期间」指通过本决议案之日起至下列任何较早之日期止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)公司条例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满日期;及

(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案之授权之日期。」

(乙)「动议无条件一般性授权董事会发行及处理不超过本公司已发行股份百分之二十之新股,此项授权之有效期得延续至下列任何较早之日期止之期间:

(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b)公司条例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满日期;及

(c)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案之授权之日期。」

(丙)「动议待第五(甲)项与第五(乙)项决议案获通过後,扩大董事会依据第五(乙)项决议案发行及处理新股之一般性授权,在其上另加相当于本公司根据第五(甲)项决议案授权购回本公司股份之面值总额,惟数额总值不得超过本决议案通过当日本公司已发行股份面值总额百分之十。」

附注:

(一)于二零零九年股东周年大会上,大会主席将根据本公司组职章程细则第74条就每项决议案以投票方式进行表决。

(二)凡有权出席上述大会及于会上表决之股东均有权委任一位或多位代表出席,并于投票表决时代其表决。受委任代表毋须为本公司之股东。

(三)委任代表表格连同经授权人签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人核证後之核证副本,最迟须于大会或其任何延会指定举行时间四十八小时前送达本公司注册办事处,香港湾仔皇后大道东四十三至五十九号东美中心二五零零室,方为有效。

(四)本公司将由二零零九年八月十八日星期二起至二零零九年八月二十五日星期二止,首尾两天包括在内,暂停办理股份过户登记手续。股东如欲获得建议派发之末期股息,须将一切过户文件连同有关股票,于二零零九年八月十七日星期一下午四时前送达香港北角电气道一百八十三号友邦广场三十四楼三四零一至二室,本公司之股份过户登记处—香港经理秘书有限公司,办理股份过户手续。

(五)本通告之中文译本仅供参考之用。中、英文内容如有差异,概以英文本为准。

(六)有关通告内之第三及五项决议案之详细资料,分别载于日期为二零零九年七月二十七日之通函内之附录一及附录二。